Hướng dẫn về các điều kiện cấu thành và hình phạt đối với các tội liên quan đến tài sản do phạm tội mà có
Dựa trên 11 vụ tư vấn · Cập nhật · Dịch từ bản gốc tiếng Hàn.
Các tội liên quan đến tài sản do phạm tội mà có có thể phát sinh khi một người nhận, chuyển nhượng, vận chuyển hoặc cất giữ tài sản có được từ tội phạm xâm phạm tài sản, hoặc làm trung gian cho những hành vi đó. Thời điểm và mức độ nhận thức về việc tài sản có được do phạm tội mà có, việc người đó có thực sự nhận quyền chiếm hữu hoặc quyền định đoạt tài sản hay không, và quan hệ thân thuộc giữa người đó với người phạm tội gốc hoặc nạn nhân có thể ảnh hưởng đến việc xác định tội phạm và hình phạt.
Sơ đồ tóm tắt
Điểm chính
- Đối tượng của tội liên quan đến tài sản do phạm tội mà có, về nguyên tắc, là chính tài sản có được từ các tội phạm xâm phạm tài sản như trộm cắp, lừa đảo hoặc tham ô. Tiền thu được từ việc bán tài sản đó hoặc lợi ích tài sản có được từ hành vi phạm tội có thể không bị coi là tài sản do phạm tội mà có.
- Hành vi nhận tài sản trong tội nhận tài sản do phạm tội mà có có nghĩa là nhận quyền chiếm hữu tài sản và trên thực tế có được quyền định đoạt tài sản đó. Chỉ đơn thuần đi nhờ trên xe chở tài sản do phạm tội mà có do người khác lái thì khó có thể bị coi là đã cùng thực hiện hành vi vận chuyển.
- Người phạm tội không cần phải biết chắc chắn tài sản có được do phạm tội mà có; nhận thức không chắc chắn rằng tài sản có thể có được do phạm tội mà có cũng có thể là đủ. Tuy nhiên, nếu người đó không biết tài sản có được do phạm tội mà có vào thời điểm nhận tài sản, thì chỉ riêng việc biết được điều đó sau này không làm phát sinh tội nhận tài sản.
- Tội nhận tài sản do phạm tội mà có trong khi hành nghề có thể cấu thành nếu có những tình tiết đặc biệt khiến người đó phải nghi ngờ tài sản có được do phạm tội mà có nhưng vẫn nhận tài sản mà không kiểm tra đầy đủ đặc tính của tài sản hoặc danh tính của người bán (Bộ luật Hình sự, Điều 364 (형법 제364조)).
- Nếu tiền mặt là tài sản do phạm tội mà có được gửi vào tổ chức tài chính rồi rút ra thành tiền mặt với cùng số tiền, tính chất là tài sản do phạm tội mà có có thể được công nhận vì giá trị tiền tệ được duy trì. Ngược lại, nếu thứ có được từ hành vi phạm tội là quyền yêu cầu thanh toán tiền gửi hoặc lợi ích tài sản, thì khó có thể khẳng định tiền mặt được rút ra sau đó là tài sản do phạm tội mà có.
- Người giúp sức cho hành vi trộm cắp hoặc hành vi tương tự cũng có thể phạm riêng tội cất giữ tài sản do phạm tội mà có nếu sau đó cất giữ tài sản đó. Khác với người thực hiện tội phạm chính, người giúp sức có thể không được coi là thực hiện hành vi sau đó không bị xử phạt riêng đối với tài sản chiếm đoạt được từ chính tội phạm của mình.
- Nếu có quan hệ thân thuộc theo quy định pháp luật với người phạm tội gốc hoặc nạn nhân, có thể áp dụng quy định đặc biệt về xử phạt. Tuy nhiên, ví dụ giải thích rằng việc áp dụng quy định này trong trường hợp đồng phạm của người phạm tội gốc có quan hệ thân thuộc nhưng không tham gia vào tội liên quan đến tài sản do phạm tội mà có cần được tòa án xem xét (Bộ luật Hình sự, Điều 365 (형법 제365조), Điều 328 (형법 제328조)).
Câu hỏi thường gặp
Q. Biết đó là tài sản do phạm tội mà có nhưng chỉ ngồi trên xe do người khác lái thì có phạm tội vận chuyển tài sản do phạm tội mà có không?
Như trong ví dụ, chỉ đơn thuần đi nhờ ở ghế sau để về nhà thì khó có thể xem là đã cùng thực hiện hành vi vận chuyển tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên, không thể khẳng định kết luận này cũng áp dụng khi người đó cùng lên kế hoạch vận chuyển hoặc cùng thực hiện hành vi vận chuyển.
Q. Nếu sau khi mua một món đồ mới biết đó là tài sản do phạm tội mà có thì có bị xử phạt về tội nhận tài sản do phạm tội mà có không?
Nếu không biết tài sản là do phạm tội mà có vào thời điểm nhận tài sản, thì chỉ riêng việc biết được điều đó sau này không làm phát sinh tội nhận tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên, dù không biết vào thời điểm ký hợp đồng mua bán, người đó vẫn có thể phạm tội nếu biết tài sản là do phạm tội mà có khi thực sự nhận tài sản; việc người đó có nghi ngờ tài sản có thể là do phạm tội mà có hay không cũng được xem xét.
Q. Chỉ nghi ngờ rằng một món đồ có thể là tài sản do phạm tội mà có thì có thể cấu thành tội nhận tài sản do phạm tội mà có không?
Không cần phải biết chắc chắn tài sản là do phạm tội mà có; chỉ cần có nhận thức không chắc chắn rằng tài sản có thể là do phạm tội mà có cũng có thể là đủ. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở xem xét tổng thể nhiều tình tiết, chẳng hạn như đặc tính của món đồ, giá giao dịch và lai lịch của người đang giữ món đồ.
Q. Nhận chia tiền thu được từ việc bán tài sản do phạm tội mà có thì có phạm tội nhận tài sản do phạm tội mà có không?
Ví dụ giải thích rằng số tiền thu được từ việc bán chiếc nhẫn vàng là tài sản do phạm tội mà có không phải là chính tài sản đó, nên chỉ riêng hành vi nhận số tiền này khó có thể cấu thành tội nhận tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên, ví dụ cũng nêu khả năng phát sinh trách nhiệm hoàn trả theo pháp luật dân sự.
Q. Tiền mặt do phạm tội mà có, sau khi gửi vào ngân hàng rồi rút ra, vẫn có bị coi là tài sản do phạm tội mà có không?
Trường hợp gửi tiền mặt là tài sản do phạm tội mà có vào ngân hàng rồi rút ra một khoản tiền mặt có cùng giá trị, tính chất là tài sản do phạm tội mà có vẫn có thể được công nhận vì giá trị tiền tệ được duy trì, dù về mặt vật lý đó không phải là những tờ tiền ban đầu. Vì vậy, người cất giữ số tiền đó có thể phạm tội cất giữ tài sản do phạm tội mà có.
Q. Nếu tiền bị chiếm đoạt bằng hành vi lừa đảo được chuyển vào tài khoản của tôi rồi tôi rút ra thì có phạm tội nhận tài sản do phạm tội mà có không?
Ví dụ giải thích rằng hành vi của chủ tài khoản rút tiền sau khi tiền của nạn nhân được chuyển vào tài khoản chỉ là thực hiện quyền yêu cầu hoàn trả tiền gửi, chứ không phải nhận quyền chiếm hữu tiền từ người thực hiện tội phạm gốc để có quyền định đoạt số tiền đó. Do vậy, chỉ riêng việc rút tiền này khó có thể cấu thành tội nhận tài sản do phạm tội mà có.
Q. Có thể phạm tội cất giữ tài sản do phạm tội mà có dù ban đầu không biết đó là tài sản do phạm tội mà có không?
Ngay cả khi ban đầu người đó cất giữ mà không biết đó là tài sản do phạm tội mà có, thì sau này nếu biết rõ mà vẫn tiếp tục cất giữ, người đó có thể phạm tội cất giữ tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên, ví dụ giải thích rằng trong trường hợp người đó có quyền chiếm giữ món đồ cho đến khi được thanh toán chi phí sửa chữa, việc tiếp tục cất giữ theo quyền đó khó có thể bị coi là phạm tội.
Q. Đã bị xử phạt vì giúp sức cho hành vi trộm cắp, sau đó cất giữ món đồ đó thì có thể bị xử phạt thêm không?
Trong ví dụ, người giúp sức cho hành vi trộm cắp vẫn có thể phạm riêng tội cất giữ tài sản do phạm tội mà có nếu sau đó cất giữ tài sản đó. Ví dụ giải thích rằng nguyên tắc hành vi sau đó không bị xử phạt riêng đối với tài sản chiếm đoạt được từ chính tội phạm của mình chỉ áp dụng cho người thực hiện tội phạm chính và những người tương tự.
Q. Đất nhận được thông qua giao dịch bán hai lần có bị coi là tài sản do phạm tội mà có không?
Ví dụ giải thích rằng bất động sản được nhận thông qua giao dịch bán hai lần không phải là chính tài sản chiếm đoạt được từ tội phạm lạm dụng tín nhiệm, mà là tài sản được dùng vào việc phạm tội; do đó, người nhận bất động sản không thể bị áp dụng tội nhận tài sản do phạm tội mà có. Việc có đồng phạm trong tội lạm dụng tín nhiệm hay không có thể được xem xét riêng.
Luật liên quan
- Bộ luật Hình sự, Điều 362 (형법 제362조)
- Bộ luật Hình sự, Điều 364 (형법 제364조)
- Bộ luật Hình sự, Điều 365 (형법 제365조)
- Bộ luật Hình sự, Điều 328 khoản 1 và khoản 2 (형법 제328조 제1항·제2항)
- Bộ luật Dân sự, Điều 320 (민법 제320조)
Lưu ý
- Không chỉ việc người đó có biết tài sản là do phạm tội mà có hay không mà cả thời điểm biết cũng rất quan trọng. Cần phân biệt nhận thức tại thời điểm nhận tài sản với trường hợp người đó biết được sau này nhưng vẫn tiếp tục cất giữ tài sản.
- Trong các vụ việc liên quan đến tiền, cần phân biệt trường hợp gửi rồi rút chính tiền mặt là tài sản do phạm tội mà có với trường hợp rút tiền mặt từ khoản tiền gửi hoặc lợi ích tài sản có được từ hành vi phạm tội.
- Việc giảm nhẹ hoặc miễn hình phạt do quan hệ thân thuộc có thể khác nhau tùy theo loại quan hệ và mối quan hệ giữa người phạm tội về tài sản do phạm tội mà có, người phạm tội gốc và nạn nhân; ví dụ cũng giải thích rằng một số vấn đề cần được tòa án xem xét.
Các vụ tư vấn làm căn cứ
Hướng dẫn này do AI tổng hợp từ các vụ tư vấn sau của Tổng công ty Trợ giúp pháp lý Hàn Quốc (tiếng Hàn).
- 타인이 절취, 운전하는 승용차의 뒷좌석에 편승한 경우 장물운반죄의 성립여부
- 장물범이 피해자 또는 본범과 친족관계에 있는 경우의 처벌
- 장물인 현금을 금융기관에 예치하였다가 현금으로 인출한 경우 인출한 현금의 장물성 유지 여부
- 물품 구입 후에서야 장물임을 알았을 경우 취득죄 성립 여부
- 방조범으로 가담한 자가 장물에 관한 죄를 범한 경우 불가벌적 사후행위에 해당하는지 여부
- 업무상과실장물취득죄의 성립요건
- 타인의 사기범행에 이용된 자기명의 예금계좌에서 피해자로부터 입금된 편취금을 인출한 경우 장물취득죄의 성립여부
- 이중매매 된 부동산의 취득자를 장물죄로 처벌할 수 있는지 여부
- 장물인 정을 모르고 보관했다가 후에 장물인 정을 알고도 계속 보관한 경우 장물보관죄의 성립여부
- 인터넷뱅킹으로 계좌이체 후 현금카드로 인출한 금원이 장물인지 여부
- 장물을 팔아서 얻은 돈임을 알면서 교부받은 경우 장물취득죄가 성립하는지 여부
Đây là thông tin chung về pháp luật Hàn Quốc, không phải tư vấn pháp lý cho trường hợp cụ thể. Hãy hỏi luật sư hoặc Tổng công ty Trợ giúp pháp lý Hàn Quốc (gọi 132 tại Hàn Quốc).